鑫合汇“爆雷”？实控人陈杭生主动向杭州市公安局拱墅区分局投案

来源丨猎云网

平安拱墅发布微博称2019年4月7日，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（以下简称“鑫合汇”）实际控制人陈某某（男，56岁）主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

《拱墅警方通报》中还提到，公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

目前，公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在依法侦办中。

启信宝查询显示，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司于2014年03月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人杨君，公司经营范围包括一般经营项目：互联网金融服务（由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外）等。

鑫合汇实际控制人为陈杭生，持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO，同时也是中新力合创始合伙人、董事长、CEO，曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作，担任过美都控股股份有限公司副总裁。

2018年8月6日，鑫合汇在其官网发布“振鑫计划”，宣布下架不合规项目。

该计划将出借人的资金分4期兑付，兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日，兑付总金额近28.6亿元。

截止目前，鑫合汇已完成两期兑付，平台自己兜底1.78亿元，外加其他资金，第一、二期兑付金额近5.7亿，还剩剩下22.9亿待偿。

2019年1月6日，鑫合汇发布调整“振鑫计划”的意见表决公告，表示原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿，在缺乏外部援助的情况下，原计划1月6日开展的振鑫计划第三期无法进行。

根据公告，现在摆在鑫合汇投资人面前有两条路：其一，是基于对鑫合汇底层资产的认可，愿意提供不少于7亿元的资金注入，这笔钱用于第三期兑付，在公司恢复经营之后，剩下的大约50%在5年内兑付。其二，公司主动清盘，大幅裁员不做经营，预计回款周期>5年。